След почти 6 години дела, Първа инвестиционна банка е осъдена окончателно от последна инстанция – Върховен касационен съд – да възстанови откраднати близо милион лева от сметката на фирма „Кулинар” АД.
Историята на тази кражба е потресаваща и разкрива как се разпада държавата, която в най-стабилните си институции е прогнила. Банките вече са компрометирани като ненадеждни, но в това число попада и БНБ, която уж трябва да е най-стабилната и да е надежден надзорник.

В продължение на 6 години медиите, с изключение на публикации в „Бивол”, „Офнюз”, “Афера”, “Гласове” (2011-2014 г. – виж тук и тук, и тук в e-vestnik), старателно мълчат по скандалния случай, за да не засегнат банката.
В някои медии дори се прокрадват внушения, че има нещо нередно, не може така да се открадне 1 млн. лева от сметка в банка, проблемът бил в титулярите на сметката, защото имало разправии между акционерите на “Кулинар” и т. н.

От 2011 г. насам, когато става източването на сметката, Първа инвестиционна банка прави всичко възможно да не ги върне на ощетения си клиент, както ги задължава Законът за платежните услуги и платежните системи. Банката оттогава, докато не е осъдена накрая, твърди, че топката е у клиента, при нея всичко е изрядно, банковите транзакции са извършени от упълномощен от титулярите човек и т. н.
Да, ама…
Кражбата е явна и доказана в съда, използвани са фалшиви пълномощни, непроверени от банката, извършителите са известни, но няма осъден и арестуван за случая, което пък показва бездействието на прокуратурата, следствието и полицията.
Случаят е описан от свидетели и доказан с документи, движението на парите е пределно ясно. Сега ПИБ е осъдена да ги върне на ощетените, а откраднатите пари се знае къде са отишли и никой не ги търси, нито съди извършителите.

Ето как протича този криминален екшън:

В началото на 2011 г. фирма „Кулинар” АД, производител на хранителни продукти, депозира към 970 хил. лева, разпределени в два депозита в Първа инвестиционна банка. Единият депозит е 860 хил. лева, другият е 56 хил. евро (малко над 110 хил. лв.) Общо сумата е близо милион лева. Депозитите стоят непипнати месеци наред, по онова време лихвата е висока. В същата банка фирмата има и разплащателна сметка. Операции по банковите сметки на фирмата и транзакции могат да се извършват само с подписите на двама членове на съвета на директорите на акционерното дружество. Не може само един от шефовете да иде да нареди превод от сметките.
Но един ден в началото на август 2011 г. в банката се явява адвокат на име Бисер Борисов, представя пълномощни от двама от членовете на съвета на директорите на фирмата, с които те го упълномощават да оперира от тяхно име по сметките.
В една банка, когато представят пълномощни, има многостепенна вътрешна система за контрол и проверка, редица процедури. Не е ясно установено каква проверка са извършили в ПИБ, но приемат пълномощни, които на юридически език в съдебните документи се наричат „неистински”, а на обикновени език са просто фалшиви, менте.
По вътрешните правила в банките, когато се представя такова пълномощно, още повече за фирма и за големи сметки, от банката трябва да се обадят на титуляра и да го попитат – „Дали ли сте пълномощно?”, ако отговори с „да”, следва въпрос „На кого сте дали пълномощно?”. Има точно определен сценарий за въпроси, като разговорът трябва и да се запише. И това е само част от системата за проверка.
В случая има двама титуляри, дали пълномощно на един човек. От банката никой не им се е обадил. Може би банката разчита на друга проверка? Да, ама… В съда става ясно, че шефката на отдела, която трябва да провери пълномощните, не знае чужд език. А те са на гръцки и английски. Защото пълномощните са издадени в Кипър и са крайно съмнителни – в някакво село край Никозия, подписани с подписа на селския кмет, заверени в кипърското министерство на правосъдието с апостил (образец на подписите). И са без превод. Само че фалшификатите са неграмотни – има груби правописни грешки в бланката на английски, има грешка в ЕГН-то на единия упълномощител, сгрешен ЕИК на фирмата в другото пълномощно и др. несъответствия. Подписите, разбира се, са фалшиви. За да се проверят тези пълномощни, дали действително са издадени, е било нужно едно обаждане по телефона до Кипър. Това, изглежда, е било непосилно за банката. Но адвокатът на фирмата Калоян Янков, който е и член на съвета на директорите, се обажда по телефона до министерство на правосъдието в Кипър и още същия следобед му връщат отговор, според който с такива номера на документи няма заверяван апостил на пълномощни. Достатъчно е било едно обаждане… Но, в нарушение на собствените си правила, банката приема пълномощните за редовни, с тях адвокатът Бисер Борисов се регистрира за електронно банкиране.

И така на 2 август 2011 г., упълномощен да оперира по сметките, Борисов прехвърля и двата депозита в разплащателната сметка на фирмата, а след това прави превод на цялата сума от над 960 хил. лева по сметка в Интернешънъл асет банк, като превежда и на себе си 6500 лв. Интернешънъл асет банк е бившата Първа източна международна банка,

банката на бившата групировка СИК

В момента няма СИК, но собствениците са си същите – Маджо и прочее.
Там парите попадат в сметката на фирма „Вектор механик” ЕООД, с титуляр Калин Кръстанов, шеф на въпросната фирма. Кръстанов в същия ден на превода от ПИБ в Интернешънъл асет банк, тегли цялата сума …в брой. Хората, които знаят банковите правила и системи на работа, ще кажат, че това е невъзможно. Защото никой банков клон не разполага с 1 млн. лева в брой. За да се изплати такава сума, се прави заявка най-малко 2 дни предварително, парите в брой се взимат обикновено от БНБ, дори голяма банка с много клонове трудно може да ги събере. Така или иначе, трябва предварителна заявка, взима се висока такса, а по закон има изискване при изплащане на сума над 20 хил. лева получателят да има охрана. Въпросният Кръстанов няма никаква охрана, нито е чувал за предварителна заявка, става ясно от показанията му в съда. На въпрос правил ли е заявка за такава сума в брой, той отговаря отрицателно, с пояснение, че „имах чувството, че в банката ме очакват”. От уточняващи въпроси към него става ясно, че той никога не е виждал какво количество пачки са 1 млн. лева в брой. Пред съда и следствието обяснява, че взел парите в два куфара и ги занесъл на един паркинг, където го чакал членът на съвета на директорите на „Кулинар” АД Николай Янакиев, за да получи тези пари. Човек може да се чуди защо е тази врътка – шеф на „Кулинар” ще преведе почти 1 млн. лева на друга фирма, а после собственикът й ще ги тегли в брой да му ги върне обратно.

Пред съда е разказан следният сценарий. Човекът от „Кулинар” Николай Янакиев искал да купи от фирмата „Вектор механик” водопроводни части за 9600 и нещо лева. Ама погрешно пълномощникът превел вместо 9600 лева, 960 хил. и нещо. И затова Янакиев се обадил на Кръстанов от „Вектор механик” , че станала грешка и да му изтегли парите и да ги донесе в брой…

Съчинената версия е толкова нахална, че няма кой да я приеме сериозно. Дори да допусне човек, че е възможна такава налудничава грешка – да се преведе 100 пъти по-голяма сума (за което кой знае защо са закрити два депозита) – тя може да се върне обратно с превод, без никакъв проблем. А не да се тегли в брой и да се разнася в куфарчета по паркингите. Разбира се, въпросният Янакиев от „Кулинар” не знае нищо такова. Човекът, който уж му занесъл и предал парите на паркинга, при разпита в съдебната зала, не го познал. Когато посочили Янакиев и попитали – „На този човек ли предадохте парите?”, той казал „Не”. И разписката за предадените пари била с фалшив подпис.

Бележка за разследващите и за незапознатите с банковите правила – такава врътка със сума в брой може да стане само в съучастие на хора от „Интернешънъл асет банк”. По извлечения парите са преведени от ПИБ там, а оттам са уж изтеглени в брой. В една цивилизована държава полицията отдавна да е арестувала, а съдът осъдил и вкарал в затвора съучастници от тази банка. Такива не са разкрити обаче от компетентното българско следствие.

В „Кулинар” през онзи август 2011 г.

никой не подозира,

че парите им от депозитите са преведени някъде. В началото на септември, месец по-късно, банковите извлечения отиват в счетоводната фирма, обслужваща „Кулинар”. И счетоводителите откриват, че има превод на 960 хил. лева с основание „купуване на недвижим имот”. Уж за водопроводни части, а в нареждането пише „недвижим имот”… И счетоводителите поискали документи за имота от шефовете на фирмата. Чак тогава те разбират, че някой им е отмъкнал парите. Веднага отиват в банката и подават заявление банката да им възстанови сумата според Закона за платежните услуги и платежните системи. Според този закон при случай на неразрешена платежна транзакция, източване на пари от сметка на клиент без негово знание, кражба от кредитната му карта, банкомат и т. н., банката трябва да възстанови парите в 30-дневен срок. Законът следва регламент на Европейския парламент.

Въпреки сложността на случая, в Първа инвестиционна банка извършват проверка за …два дни. И след два дни съобщават на ощетените, че всички процедури са спазени, всичко е изрядно и няма да им възстановят парите. „Показаха брутално отношение към нас”, казва адвокат Калоян Янков, който представлява фирмата и е член на съвета на директорите. Той е и един от двамата, чийто подпис е фалшифициран на пълномощното, издадено уж някъде в Кипър.

С отказа си банката приема, че пълномощните и извършените транзакции са редовни. В следващите почти 6 години банката ще настоява точно на това в съда, като чак през лятото на 2017 г., на последна инстанция Върховният касационен съд потвърждава решенията на Софийски градски съд и на Апелативен съд, че парите са източени в нарушение и банката трябва да ги възстанови. Сумата, която трябва да върне банката вече е почти двойна – с лихви, такси, съдебни разноски. Ощетените водят над 5 години трудно и тежко дело. Дори две. На първата инстанция съдът усложнява излишно делото, като го разделя на две – защото имало два депозита.
Адвокатите на фирмата трябва да доказват в съда, че пълномощните са фалшиви. Разпитани са като свидетели 11 служители на Първа инвестиционна банка. Адвокатите трябва да доказват също, че банката не е спазила собствените си правила и процедури, допуснала е груба небрежност.

Когато и на втора инстанция в Апелативен съд осъждат ПИБ по първото дело за по-голямата сума – 860 хил. лева, фирмата изважда изпълнителен лист и съдия изпълнител се заема да им върне парите. Тогава от банката се опитват да спрат съдия изпълнителя да прибере отсъдената сума, с лихви и съдебни разноски. За целта ПИБ внася над 900 хил. лева гаранция във Върховен касационен съд, за да спре съдебното решение и да го обжалва. След като и последната инстанция потвърждава решението, от банката отиват при адвокатите на фирмата с искане да платят доброволно, за да си спестят разходи…
Второто дело – за депозита от 56 хил. евро (около 110 хил. лева) още не е приключило окончателно, но от банката са поискали споразумение, за да възстановят сумата, защото чрез съдия изпълнител ще им излезе по-скъпо.

(следва:
– Изработени са фалшификати на лични карти, чрез системата на МВР;
– Как БНБ прикрива кражбите;
– Дъщерята на Левон Хампарцумян е шеф на отдел в БНБ, който проверява банките)

e-vestnik.bg

Поредната схема с общински имоти при кмет на София Бойко Борисов

Някакъв от Столична община заяви, че цял квартал бил извън регулация, обаче хората, живеещи там, не можели да си стигнат до блоковете?!?! Ми… кой е за арест сега?! Този жилищен комплекс бе изграден по времето, когато първият партиен и държавен ръководител беше само кмет! И изобщо, как така се строи извън регулация в София до Симеоновския лифт?! Има ли прокуратура изобщо, за да се намеси с мощни арести в Столична община и в правителството! Така коментира Валери Тарандов поредното безобразие, на което станахме свидетели днес.

Докато всички медии се спотайваха, само два сайта и една телевизия отразиха случващото се в баровския комплекс от затворен тип в „Симеоново“ – „Витоша парк“. Последствие новината се разнесе светкавично из централните новинарски емисии на телевизиите, но най-важното беше спестено на зрителите.

Още по темата: Фирма на ПИБ държи като заложинци хиляди семейства в полите на Витоша

Всъщност за въпросния жилищен комплекс в София, както и за десетки други, са издадени разрешителни за строеж, но в зони, които са извън регулация. Разписани са от печално известния архитект Петър Диков, при кмет на Столична община – Бойко Борисов. В имотния регистър липсва информация кой и как е продал терена, на който е построен „Витоша парк“.

Още по темата: Петър Диков отговорен за огромен брой проблеми на София

До този момент няма реакция и от опозицията в парламента, за да поиска отпадане на давностния срок за всички престъпления на прехода, след като управляващата партия толкова много иска да разследва приватизацията. Или поне да потърси обяснения на премиера – и за действията му като кмет на Столична община. А за прокуратурата знаем, имената Борисов и Пеевски са табу.

Фирма, свързана с банкстерите от Първа инвестиционна банка, в далавера с Община София погазва конституционните права на хиляди български граждани в столичния квартал „Симеоново“. Големите телевизии, включително Нова телевизия и „стожерите“ на свободната журналистика от „Господари на ефира“ пасуват, въпреки че са сигнализирани. Единствено bTV се отзовава и прави репортаж, който бе излъчен в централната им емисия на 27.11. МВР и прокуратура явно не могат да се справят с проблема. Единствената надежда на заложниците са медиите!

Четете:

„Призив за помощ и отразяване на една нелепа и абсурдна ситуация, в която сме попаднали в нашата държава. Живея в затворен комплекс Витоша Парк, намиращ се до лифт Симеоново гр.София , в комплекса са 9 блока и тук живеят хиляди семейства с малки деца.Както повечето от вас знаят , за да бъде издаден акт 16 на един обект той трябва да има осигурен път от общината, през който да минават свободно живущите.От днес ние сме заложници в собствените си апартаменти, защото достъпа ни бе прекратен заради паркинг стопанисван от въжени линии АД или лифт Симеоново.Това е пълен абсурд в двадесет и първи век ние да нямаме достъп до домовете си.В момента пред комплекса има блокада, ще бъда благодарна , ако успеете да пратите екипи, защото в тази каша са намесени много институции и съм сигурна ,че те са и държавни. Благодаря ви предварително ще ви очакваме!

ИЗВЪНРЕДНО!!! Тази вечер стотици семейства от столичния квартал Симеоново, заложници в домовете си – без достъп до пожарна, бърза помощ и полиция

Здравейте, колеги журналисти! Извинявам се за късната кореспонденция, но явно в тази държава никой не си мърда пръста, докато не дойдат медиите. Днес през деня ви информирах за супер скандал, който се разяри пред комплекса, в който аз и още около 2000 души живеем. Ние сме едни обикновени хора, закупили си апартаменти с акт 16 в затворен комплекс Витоша Парк, функциониращ близо 10 години. Намира се в полите на Витоша, в непосредствена близост до лифт Симеоново. Всеки достатъчно компетентен човек, който закупува имот знае, че щом една сграда има акт 16, това означава че тя има задължително БЕЗПЛАТЕН ОБЩИНСКИ ПЪТ, чрез който да се осъществява достъп до имота. Е да, но явно някъде някой не си е свършил работата и сега 2000 души стоим затворени в комплекса си! 

Днес непосредственият обект, граничещ с нас – „паркинг на лифт Симеоново“ , стопанисван от „Въжени линии“ АД ( оставам на вас да проверите коя голяма банка стои зад гърба им), решиха да затворят единствения ни вход, защото техният паркинг бил вече частна собственост и ние трябва да се спасяваме, тоест да се научим да летим! След наш протест, намеса на полицията и колегите от БТВ , и внесена жалба в прокуратурата , представител на „Въжени линии“ ни увери, че ще можем да преминаваме през паркинга, при определени условия, приемливи за двете страни. Парцелът на имота на лифта е подчинен имот на нашия и е длъжен да ни предоставя достъп „до вземане на решение на СОС“, тоест докато общината ни изгради улица.

 Тази вечер обаче не всичко стана както ни бе обещано и малко след като колегите ви си тръгнаха, фирма, наета от „Въжени линии“, постави камион пред единствения вход на нашия комплекс. В момента ние сме тотално без достъп и ако някой желае да си влезе в имота, трябва да преминава между камион и дупка, изкопана от същата фирма!

Това нормално ли е? Много хора не могат да си стигнат до жилищата, тук живеят възрастни хора, деца с увреждания, бременни жени, малки деца!

Ваня Кирова“

Сметките на фирмата “БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД, чиито цистерни се взривиха в Хитрино са напълно изпразнени. Основният кредитор на фирмата – Първа Инвестиционна Банка, не отговаря на запитванията на ЧСИ, с които се изисква информация за касовите наличности по сметките на фирмата в клона в Русе. Това става ясно от разследване на Биволъ. Още по времето на трагедията отнела и опропастила много човешки съдби, единствено Биволъ разкри, че фирмите, които са собственици и отговорници на злополучната композиция са тясно свързани със собствениците и обръчите от фирми на ПИБ.

Собственик на взривилия се влак, който уби седем души, рани 28 и разруши 23 къщи, се оказа социално слабият кипърец Георгиус Георгиу. Същият е собственик и на най-големите ски концесионери в Пирин и Витоша, както и лицето, което стои зад 1.2 млрд. лв. кредити от ПИБ към десетки съмнителни офшорки. Разследванията ни /тук/ и /тук/ обаче бяха съвсем целенасочено пренебрегнати както от почти всички големи медии, а така също и от официалните и отговорни институции в изпълнителната и съдебната власт.  Вместо това срещу Биволъ и екипа ни се изля поредната клеветническа фекална истерия от всички издания на пропагандния щаб на Пеевски. Това окончателно потвърди тясната криминална и корупционна обвързаност между банка, медийна империя, Съдебна власт и Правителство в България.

Днес всичко, което още преди 9 месеца разкрихме и прогнозирахме се потвърждава напълно от развитието на трагедията в с. Хитрино и циничното възпрепятстване семействата на жертвите и пострадалите да получат своите справедливи и законни обезщетения. Редакцията разполага с официално изложение на адв. Николай Димитров. Адв. Димитров е упълномощен да представлява всички пострадали от катастрофата. Те са завели

Искове срещу виновниците за смъртта и съсипаните съдби за 10 млн.лв

За гарантирането на обезщетенията адв. Димитров е поискал обезпечителни мерки. Няколко съдебни състава в СГС са допуснали запори на вземанията на „Булмаркет“ от големите търговци с горива в България. Фирмите са предупредени, че ако се опитат да прикрият финансовите си отношения с „Булмаркет“, ще им бъде търсена имуществена отговорност и поискана цялостна проверка на дейността, която извършват на територията на Република България и Европейския съюз (ЕС). Изискана е и информация от НАП, която е длъжна да предостави данни за финансовото състояние и историята на цялата група „Булмаркет ДМ“. 

Установена е и свързаност на ПИБ (FIBANK) с „Булмаркет“, чрез офшорката „Бурунди Сървисис Лимитид“ и лицето Георгиус Георгиу. Кипърецът е сред призованите като свидетел по делата за обезщетенията. Както Биволъ разкри, според актуалните документи от българския и кипърския търговски регистър „Булмаркет“ е 60% собственост на кипърския безработен Георгиус Георгиу. Преди време чрез Legnano Enterprises, той е притежавал и 8% от ПИБ, които продал на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

Безработният кипърец, с който Биволъ успя да се срещне (чуй записа тук), се явява и най-едрият чуждестранен инвеститор в България и държи собственост за над 1,2 милиарда лева, придобита с кредити от ПИБ. Голяма част от тези кредити са необезпечени и невъзвръщаеми, както сочат доклади на БНБ, потвърдени и от прокуратурата.

– Не знам какво да ви кажа. Кои компании? Не разбирам за какво говорите – отговаряше той на въпросите за неговите фирми в България.

Групата „Булмаркет“ е фактически филиал на ПИБ, показа наше разследване. Станко Станков, който се представяше в медиите като собственик на „Булмаркет“, но не може да го докаже с документи, беше засечен от наш екип пред централата на банката веднага след взрива. Защо е била тази паническа реакция за инструкции в банката, става ясно от разследванията на Биволъ. Действителният отговорник за дейността на ЖП превозите обаче Стефан Иванов беше скрит от очите на обществеността и нито една българска медия освен Биволъ не направи дори опит да се свърже с него поне за елементарно обяснение. Очевидно подставено лице, Стефан Иванов до ден днешен се крие и от жертвите, за да не им изплати законното обезщетение.

Проучване на Биволъ показа също, че фирмата-майка „Булмаркет ДМ“ има над 106 млн. лева кредити към ПИБ. Освен това тя е била в тесни бизнес отношения с фантомната „Ви Ем Корпорейшън“, която измами румънската държава с 26 милиона евро, показа нашето разследване.

Както ще стане ясно Първа инвестиционна банка, където са запорираните сметки на фирмите „Булмаркет“ отказва да се съобрази и със съдебни запорни решения и да предостави информация на потърпевшите как и кога са изпразнени авоарите на фирмите, за да не могат днес хората от Хитрино да получат поне минимална справедливост за невъзвратимата трагедия, на която бяха подложени.

Следва изявлението на адв. Николай Димитров, специалист по застрахователно, договорно и деликтно право, което публикуваме без редакторска намеса. Към него са приложени и документи: обезпечителни заповеди, писма до банки и НАП и др.

Адвокатът на пострадалите в Хитрино:

Кантората ни бе принудена да разшири и засили обхвата на обезпечителните мерки, които имат за цел да подсигурят реалното изплащане на обезщетения от единия от ответниците  “БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД след приключване на делата за обезщетение на пострадалите от взрива в Хитрино.

След като в проведеното предварително обезпечение на исковете на пострадалите стана видно, че “БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД е изчистила своите валутни наличности по сметките си в банките в страната, поискахме нови обезпечителни мерки.

Същите са наложени спрямо  основните участници в бизнеса с горива в България, а именно :

“ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД,

“ОМВ БЪЛГАРИЯ” ООД,

„ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ“ АД,

“ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,

„РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,

“ЕКО – БЪЛГАРИЯ” ЕАД,

“САКСА“ ООД,

„ИНСА ОЙЛ“ ООД, ЕИК 115624227,

„ПОЛИСАН“ АД, ЕИК 117693631,

„БУЛ МАКС ГАЗ“ ООД, ЕИК 131102424,

„СКОРПИОН ШИПИНГ“ ООД,

както и спрямо другите дружества от гравитиращи и част от  групата на Булмаркет, за които имаме данни, че “Булмаркет Рейл Карго” ЕООД е в сложни и комплексни финансови взаимоотношения, а именно :

„БУЛМАРКЕТ ШИПИНГ“ ЕООД, ЕИК 110050376,

„БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД,

„БУЛМАРКЕТ ДМ“ ООД, ЕИК: 124077052,

“АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД.

Мерките спрямо гореизброените дружества се изразяват в запор на финансовите вземания, които има “Булмаркет рейл Карго’’ ЕООД по сключени договори и анекси към тях през 2015, 2016, 2017 година, имащи за предмет извършване чрез железопътен превоз от страна на “БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД, ЕИК 203336022  на течни, твърди и газообразни горива на гореописаните дружества.

До всички тези трети лица бяха изпратени писма, в това число и до централите в чужбина на  “ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, “ОМВ БЪЛГАРИЯ” ООД, “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, “ЕКО – БЪЛГАРИЯ” ЕАД, в които бяха надлежно уведомени и предупредени, че ако извършат  каквито и да било търговски сделки, имащи за цел да преустановят или прикрият техни финансово-икономически отношения, ще доведат до основание да потърсим от тях не само имуществена отговорност, но и цялостна проверка на дейността, която извършват на територията на Република България и Европейския съюз (ЕС).

В подкрепа на допуснатите мерки “запор на вземанията” и тяхната резултатност, след издаване на нужните удостоверения от съда, поискахме от Национална Агенция за приходите да ни даде информация относно финансовото състояние и история на ответниците „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД и “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, ЕИК: 124077052, като такива ще бъдат поискани и спрямо цялата група от интереси на “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД.

Отделно от това, съдът, след наше искане, допусна обезпечителна мярка, изразяваща се в запор на пари и ценности на „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД в каса на банка,  в гр. Русе, която банка е един от основните кредитори на  „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД и “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД и се явява свързано с тях лице посредством “БОРУНДИ СЪРВИСИС ЛИМИТИД” и лицето ГЕОРГИУС ГЕОРГИУ.

Същата тази банка не изпълни предходни разпореждания на Частния съдебен изпълнител и не отговори какви са авоарите по сметките на „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД.

Тъй като твръдим, че събитието е настъпило поради неправомерното поведение на машинистите, намиращи се в трудово правоотношение с ответника „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД – дружество, пряко под контрола на другия ответник “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, както и поради неизпълнение на задължения на служители на ответниците – “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД и „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД, за съвместно обезпечаване на безопасността на осъществявания от „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД процесен превоз, и отчитайки, че открито в публичното пространство се афишира (последният пример за което е изложеното от ответника,чрез управителя г–н Станко Станков в предаването „Тази сурин“ по БТВ от 10.07.2017 г.видимо на следният линк – http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/shte-ima-li-obezshtetenija-za-koshmara-kojto-prezhivjaha-horata-v-hitrino.html), че „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД оперира, чрез „Булмаркет ДМ“ ООД, поради структурата на бизнеса, още преди процесният инцидент, сме поискали от съда да бъдат призовани като свидетели :

• • МОМЧИЛ ТОДОРОВ АРНАУДОВ, в качеството му на управител на дружеството, което е съдружник в “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, а именно – “Вектра консулт” ЕООД, ЕИК: 130980173, с адрес за призоваване – седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, п.к. 1000, ул. “Любен Каравелов” № 4;
  • ГЕОРГИУС ГЕОРГИУ, в качеството му на управител и собственик на капитала на дружеството, което е едноличен собственик на капитала на “Вектра консулт” ЕООД, а именно – “БОРУНДИ СЪРВИСИС ЛИМИТИД”, чуждестранно юридическо лице с идент. № 127526, с адрес за призоваване – Република Кипър, гр. Никозия, ул. “Михалакопоулу” № 12, етаж 4, офис № 401.
  • СТЕФАН МАРИНОВ ИВАНОВ, в качеството му на управител на „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД, ЕИК: 203336022, с адрес за призоваване – седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Русе, п.к. 7000, бул. “Тутракан” № 11, офис-център “Булмаркет”, ет. 4, офис № 404;
  • СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ, в качеството му на управител на “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, ЕИК: 124077052, с адрес за призоваване – седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. Русе, п.к. 7003, бул. “Тутракан” № 11;

Същите ще дадат показания относно структурата на бизнеза на “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД и „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД.

Същевременно бяха изготвени всички експертизи по наказателното производство и всяка една по категоричен и несъмнен начин доказва, че основна и единствена причина за настъпилото събитие е само и единствено високата скорост на влаковата композиция. От 17.07.2017г. са изготвени и постановленията за привличане като обвиняеми на двамата машинист.

Bivol.bg

Тричленен състав на Върховния административен съд е отменил отказ на Българската народна банка да предостави достъп до два надзорни доклада от 2012 и 2015 г., в които се прави преглед на активите на Първа инвестиционна банка.

Решението на ВАС е по жалба на сайта за разследваща журналистика „Биволъ“. Според изданието от докладите, чиито неофициални копия бяха частично публикувани от BalkanLeaks, стават ясни критичните размери на лоши и свързани кредити в проблемната банка. Лъсват и тревожни данни за политическо прикриване на проблемите в банковата система, които са известни на БНБ в детайли, коментира transmedia.bg.

В Решение номер 7921 от 21.06.2017 г. тричленен състав на ВАС с председател Марина Михайлова приема аргументите, че ЗДОИ е напълно приложим към исканата информация и че „от събраните по делото доказателства не се установява наличието на защитена от закон тайна по отношение на цялото съдържание на двата поискани документа“.

Посочено е също, че отказът на БНБ не е съобразен с обстоятелството, че „от създаване на исканата информация са минали повече от три години и ограничаването на достъпа до нея не кореспондира с установената в закона цел, а именно ограничаване на правото на достъп до обществена информация само по изключение“.

Съдът нарежда на БНБ да се произнесе отново, като спази тълкуването на съдебното решение. БНБ обаче има възможност да обжалва пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок.

Решението на тричленката е подписано с особено мнение от съдията-докладчик Донка Чакърова. Тя смята, че „публичното оповестяване на резултатите от извършени надзорни проверки във всички случаи би довело до нарушаване на конкуренцията между различните банки, а евентуално би поставило в риск стабилността на банковата система т.е. при всички случаи не е в обществен интерес“.

„Биволъ“ припомня какво става ясно от двата изтекли вече доклада – „всички са били напълно наясно с врътките за разкрасяване на отчетите на банката. Открит е съществен капиталов недостиг, причините за който са изложени много детайлно. Включително е изследвана и концентрацията на кредити в офшорки с неясна собственост. С една дума – източване.“

В надзорните доклади е констатирано също, че ръководството на банката игнорира Закона за кредитните институции и наредбите на БНБ.

„Санкция обаче не е наложена очевидно по политически и корупционни причини, за което отговорност носи изцяло предишното и сегашното ръководство на БНБ“, твърдят от разследващия сайт.  „Отговорни са и няколко поредни правителства, които са знаели, знаят и продължават да мълчат, надявайки се на природно явление, което да изчисти тумора в банковата система.“

А кога да очакваме да се отвори втората стенограма за КТБ и какво там ще е скрито или заличено и #КОЙ се прикрива ?!

А дали тази омерта има нещо общо с фактите разкрити от сайта desebg.com ?!

„Ивайло Мутафчиев, един от собствениците на Първа инвестиционна банка (ПИБ), който заедно с другия си съдружник в кредитната институция Цеко Минев заемат 8-мо място в последната класацията на българското издание на списание „Форбс” за най-влиятелните хора в България, е сътрудничил на бившата Държавна сигурност.

Името му беше огласено вчера от комисията по досиетата при проверката на „Агробизнесбанк”, а днес за връзката му с ПИБ като съсобственик, съобщи „Медиапул”.

Според изнесената информация Ивайло Мутафчиев (1962) е вербуван от Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия през декември 1980 г. като агент под псевдонима „КАМЕН”. По това време той е навършил пълнолетие и срещу графата „професия” в картона му е записано студент.

Работил е за отдел 02 „Борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност сред младежта и спорта, българските и чуждестранни студенти” на Шесто управление.

През 1984 г. е предаден на Първо главно управление на ДС.

През февруари 1990 г., малко преди БКП да се преименува в БСП, досието му е унищожено по време на тайна операция, разпоредена от тогавашния министър на вътрешни работи в правителството на Луканов ген. Атанас Семерджиев.

Роденият в София Мутафчиев завършва „международни икономически отношения” във ВИИ „Карл Маркс” (днес УНСС) и още по времето на комунизма специализира на Запад.

Работил е като главен дилър в БНБ и е бил един от началниците на дилинг-офиса на банка „Биохим”, в който работи и бъдещият му съдружник Цеко Минев.

Ивайло Мутафчиев влиза в бизнеса през 1990 г., когато с Цеко Минев основават Първа финансова брокерска къща. Тя е регистрирана по Указ 56 за стопанската дейност през 1991 г. по Указ с 50 000 долара уставен капитал и седалището й е на адреса на Първа частна банка бул. „Стамболийски” 2а, чиито шефове Венцислав Йосифов и Валентин Моллов също са агенти на ДС. Първоначално капиталът се представлява от Ивайло Мутафчиев.

Мутафчиев е сред учредителите на „Агробизнесбанк” и за известно време неин изпълнителен директор. Напуска я и заедно със съдружника си Цеко Минев  през 1993 г. учредяват Първа инвестиционна банка и влизат в съвета на директорите й.

ПИБ е една от петте най-големи банки в България и според собственото си представяне е най-динамично развиващата се банка у нас. В началото на тази година Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев увеличиха дяловото си участие в нея до 85%.

Според журналиста Григор Лилов най-неизвестният факт около Ивайло Мутафчиев като собственик на банката ПИБ, на „Юлен“ и на „Витоша спорт“ е роднинството му с Тодор Живков, на когото се пада племенник. Отделно от това в книгата си „Най-богатите българи”, том 1, Лилов пише:

„Към есента на 2003 година Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев владеят по 12.33% от капитала на ПИБ, а чрез инвестиционния фонд „ЕПИК“, базиран във Виена, в който те имат участие като съдружници, косвено имат контрол върху още 39% от капитала на банката. „Първа финансово-брокерска къща“, която е тяхна собственост, държи още 13.89% на сто от капитала.

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев са единствените български предприемачи и банкери с финансови институции в няколко държави. ПИБ има клонове в Кипър и Албания, а през лятото на 2003 г. двамата закупиха като физически лица делът на „Мултгируп“ в „Балканска банка“ – Скопие. Двамата заедно притежават 68 на сто от капитала й. Сред останалите акционери са „Росексимбанк“ и „Овъргаз“.

Освен в австрийското дружество „ЕПИК“ Мутафчиев и Минев имат участие в още едно западно дружество – „Сервфинанс САРЛ“ в Париж, „Надра“ – Украйна и др.”

В грама на американския посланик (2005-2008) в България Джон Байърли, изтекла чрез „Уикилийкс”,  ПИБ е описана като банка с непрозрачни офшорни собственици, стъпила „с единия крак в легалния бизнес”, а с другия „в най-тъмните сфери на престъпния свят”.

Свободен автор – Философът